游戏点卡洗钱套路有哪些,游戏点卡洗钱套路有哪些呢

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于游戏点卡洗钱套路有哪些的问题，于是小编就整理了5个相关介绍游戏点卡洗钱套路有哪些的解答，让我们一起看看吧。

1. 支付宝洗钱，银行卡洗钱是啥？
2. 自己的银行卡被骗去洗钱10万怎么解决？
3. 我的卡被骗洗钱流水21万公安给取保后审判刑吗后得750元？
4. 为什么银行卡被反洗钱了啊？
5. 为防止境外诈骗和洗钱，现在办理一张银行卡有多复杂？

支付宝洗钱，银行卡洗钱是啥？

洗钱，一般对应的都是见不得光的钱，通过支付宝收款或者银行卡，使这些钱有来路，已达到绕过监管的目的。这是最低级的洗钱方式，现在基本上都不通过这洗钱了。都是通过保单，虚拟货币，地下钱庄等

自己的***被骗去洗钱10万怎么解决？

需要当事人及时到银行及时挂失自己的***,如果***被人拿去洗钱了,自己也是需要承担一部分的;同时建议收集好证据,确认骗自己的人身份信息,立即报案,这样才能确保自己的利益。

我的卡被骗洗钱流水21万公安给取保后审判刑吗后得750元？

是需要等待***的调查取证的结果之后才会进入庭审的，你的卡被骗洗钱流水二十一万元是属于金额巨大的，即使不是你参与了洗钱的犯罪过程，也是需要承担一部分责任的，比较是你的***洗钱了，你目前是处于取保候审的阶段，是需要积极的配合***进行调查取证就可以了，***是会依法判决的

为什么***被反洗钱了啊？

反洗钱系统监测，一般不会影响卡的正常使用，只是交易明细符合系统设定的某些条件而已，且进这个系统也不是都被确定为洗钱。

反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

为防止境外诈骗和洗钱，现在办理一张***有多复杂？

办理***不是变复杂了，而是国家在严厉控制。原本我是不知道，今年因为买房去办理***的时候，我才深有体会，这完全就是限制一人多办很多张卡，怕的就是有人滥用***搞一些***和洗钱等违法行为。

我记得在几年前的时候，去银行可以办好几张卡，也是非常容易办的，但是今年我在老家买房办公积金贷款的时候，需要一张当地***，而且必须是工行的***，于是我便去银行进行了咨询并进行办理。

到了工行后，人家就问我名下有几张卡，我说我已经有两张卡（这两张卡是在我工作的地方办的），银行的大堂经理就告诉我，如果再办的话，就要收费，而且还要签一个保证书，大概意思就是说保证不用这些***用于非法活动。

我觉得签就签吧，我反正不会用这***去干违法的事情。然后我就说，我要办一张一类卡，毕竟公积金***必须一类卡，大堂经理表示我已经有两张***，办不了一类卡，一个人名下只能有一张一类卡。

我觉得不对啊，我几年前办的两张卡都是一类卡啊，他们表示现在政策变了，我又问一类卡和二类卡有什么区别，他告诉我一类卡在转账汇款上没有任何金额的限制，而二类卡一年的转账金额只有20万，每天转入转出金额限额1万元，为的就是怕不法分子进行大额的***及洗钱活动。

我心想这可坏菜了，我其中一张可是工资卡，万一发工资超过一万是不是就发不进去了呢？后来转念一想，好像我月工资没发到一万的时候，所以不用操心，但是我还是把这个疑虑说了，人家告诉我这个不影响。

最后，我将原来的两张***降为二类卡，新办一张一类卡，但是第三张卡要收取年费，不享受免年费的优惠，整个办理过程大概十几分钟，在银行大厅的自助机上办理，没有多么复杂，但是我感受到了国家对办理***上进行了严格的控制，不仅从数量上还 从进出入金额上进行全方位控制，为的就是防范违法犯罪活动。

到此，以上就是小编对于游戏点卡洗钱套路有哪些的问题就介绍到这了，希望介绍关于游戏点卡洗钱套路有哪些的5点解答对大家有用。